博拓生物: 博拓生物2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：博拓生物2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-038

杭州博拓生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 10月 11日 （二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27号 A幢 110室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 57 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,820,049 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7103

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席； 2、公司在任监事 3人，出席 3人，三位监事均现场出席； 3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案 审议结果：通过

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、议案名称：关于《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 同意 104,780 反对 112,568 弃权 26,701 2、议案名称：关于《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 同意 104,780 反对 112,568 弃权 26,701 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案 同意 104,780 反对 112,168 弃权 27,101

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：熊琦、夏铭阳 2、律师见证结论意见： 博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。