设研院: 河南陆达律师事务所关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司设研转债2024年第一次债券持有人会议的法律意见书内容摘要

（原标题：河南陆达律师事务所关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司设研转债2024年第一次债券持有人会议的法律意见书）

河南陆达律师事务所关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司“设研转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书

陆达法意字【2024】第 447号

致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司

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本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议现场会议于 2024年 10月 11日 9时在河南省郑州市郑东新区泽雨街 9号公司会议室召开，本次会议由公司董事长常兴文先生主持。

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出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 6名，代表有表决权的未偿还债券共计 679,985张，代表有表决权的未偿还债券面值总额共计 67,998,500元，占未偿还债券面值总额的18.11%。

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议案：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 679,985张，占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 100%；反对 0张，占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 0%；弃权 0张，占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 0%。

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经办律师认为，本次会议的表决程序、表决内容与《会议通知》一致，表决程序及表决结果符合国家法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定。

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经办律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项、表决程序及表决结果符合国家法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议及通过的决议合法、有效。