麒盛科技: 麒盛科技2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：麒盛科技2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-047

麒盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 10月 11日 - 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179号五楼会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：250 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：215,845,963 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：60.2099 - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长唐国海先生主持。 - 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： - 在任董事 6人，出席 6人； - 在任监事 3人，出席 3人； - 董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理陈艮雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生出席了本次会议。

二、议案审议情况 - 审议通过《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

三、律师见证情况 - 律师事务所：上海市锦天城律师事务所 - 律师：陈禹菲、党颖 - 结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。