（原标题：广汇物流股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议文件）
公司董事会于近日收到董事鲍乡谊先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，鲍乡谊先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合实际经营管理需要，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李建军先生（简历后附）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
李建军，男，1982年 1月出生，中共党员，本科学历，中级会计师、中级管理会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任广汇能源股份有限公司财务部会计、会计主管、副部长、部长、财务副总监，瓜州广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监；2022年 10月至 2024年 9月任新疆合金投资股份有限公司董事、财务总监；2024年 9月至今任广汇物流股份有限公司副总经理兼财务总监。
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