国星光电: 广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书，指派吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证。会议于2024年10月10日下午14:30在佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室召开，由公司董事长雷自合先生主持。出席本次股东大会的股东共214名，代表公司有表决权的股份数共143,621,132股，占公司有表决权股份总数的23.2217%。

审议通过关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》的议案，同意票140,652,885股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.9333%。

逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生为公司第六届董事会独立董事。

逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举雷自合先生、刘正东先生、温济虹先生、张勇先生、胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事。

逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举王伟东先生、彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次股东大会决议合法有效。