德马科技: 德马科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股上市流通公告内容摘要

（原标题：德马科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股上市流通公告）

本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为6,139,088股。本次股票上市流通总数为 6,139,088股。本次股票上市流通日期为 2024年 10月 18日。

根据中国证券监督管理委员会于 2023年 9月 15日出具的《关于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕2176号），同意公司向王凯发行 8,843,213股股份、向曲准德发行 1,680,941股股份、向陈亮发行 1,388,603股股份、向上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）发行 1,032,926股股份、向李志刚发行 877,012股股份、向上海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙）发行 428,761股股份、向郑星发行 292,337股股份、向周丹发行 73,084股股份购买江苏莫安迪科技有限公司100%股权的注册申请。

2024年 5月 10日，公司 2023年年度股东大会审议通过《关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，向截至股权登记日（2024年 5月 28日）收市在册的全体股东以资本公积金每 10股转增 4股，本次合计转增股本 53,825,646股，本次转增后，公司总股本由 134,564,116股增加至 188,389,762股。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2024]4400号《关于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，标的公司 2023年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（剔除预提的超额业绩奖励影响）金额为 7,648.36万元。2023年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,883.93万元，标的公司 2023年度的业绩承诺已经实现，交易对方王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、上海荭惠在通过本次交易取得的上市公司股份上市之日后 12个月可解锁本次交易中取得的股份中的30%。

交易对方在本次交易中取得的股份为 14,616,877股，因公司实施 2023年年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10股转增股本 4股，获得的转增股份为5,846,750股，股份数量变更为 20,463,627股，故交易对方本次解除限售数量为6,139,088股。

本次解除限售股份数量为 6,139,088股，占公司总股本的 3.2587%；本次解除限售股份可上市流通日为 2024年 10月 18日。