金河生物: 2024年第二次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议的公告）

金河生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间：2024年 10月 10日下午 14:30 (2)网络投票时间：2024年 10月 10日

2、股权登记日：2024年 9月 26日 3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室 4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长王东晓先生

8、股东出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 202名，其所持有表决权的股份总数为 265,858,961股，占公司有表决权股份总数的 35.3454%。

9、其他人员出席情况： 公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意票数（股）：265,587,161，占出席股东大会有效表决权股份比例：99.8978%

2、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 同意票数（股）：265,195,661，占出席股东大会有效表决权股份比例：99.7505%

三、律师出具的法律意见 北京市华联律师事务所律师崔丽和赫志出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东大会的表决结果合法、合规、真实、有效。