万里石: 五矿证券关于厦门万里石股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：五矿证券关于厦门万里石股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的核查意见）

五矿证券有限公司作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，对万里石对控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”）增资暨关联交易事项进行了核查。万里石拟以现金方式向万锂新能源增资5,000万元，关联方新疆泰利信矿业有限公司放弃同比例增资。本次增资完成后，万锂新能源注册资本由8,000万元增加至13,000万元，万里石持有万锂新能源股权比例将由51%变为69.85%。

万锂新能源成立于2022年4月29日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人为胡精沛。经营范围包括金属与非金属矿产资源地质勘探、矿产资源勘查等。截至2024年8月31日，万锂新能源资产总额为14,277.42万元，负债总额为7,561.84万元，净资产为6,662.93万元。

本次增资协议主要内容包括：甲方（万里石）出资人民币5,000万元，认购万锂新能源新增注册资本人民币5,000万元。协议生效条件为甲、乙双方有权审批机构审议通过并加盖公章。

本次增资旨在满足万锂新能源项目实施需要，提升其业务承接能力和市场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局。本次增资符合公司的整体发展规划和生产经营需求，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。