国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见）

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2024年 10月 8日召开，会议应出席独立董事 6人，实际出席 6人。会议审议并通过了拟提交公司第六届董事会第二十八次临时会议审议的关于公司拟通过向海通证券股份有限公司换股股东发行 A股股份和 H股股份的方式换股吸收合并海通证券并发行 A股股份募集配套资金相关事宜。

审核意见包括： 1. 本次交易的方案符合相关法律法规规定，公司符合实施本次交易的各项条件。 2. 《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整。 3. 公司拟与海通证券签署的附条件生效的换股吸收合并协议及与上海国有资产经营有限公司拟签署的附条件生效的股份认购协议符合相关法律法规的规定。 4. 本次换股吸收合并的换股价格定价合理、公允。 5. 本次募集配套资金构成关联交易，定价原则和方法恰当。 6. 建议就本次募集配套资金聘请嘉林资本有限公司为独立财务顾问。 7. 本次换股吸收合并将赋予公司异议股东收购请求权。

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