航天南湖: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-026

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年 10月 9日 （二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 115 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,100,608 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 220,100,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2637 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2637 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6人，出席 6人； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案 审议结果：通过 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 普通股 | 219,983,164 | 99.9466 | 97,937 | 0.0444 | 19,507 | 0.0090 |

（二）累积投票议案表决情况

2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 张涛先生 | 219,606,614 | 99.7755 | 是 | | 2.02 | 刘智光先生 | 219,599,959 | 99.7725 | 是 | | 2.03 | 刘国才先生 | 219,656,048 | 99.7980 | 是 |

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 2.00 | 关于补选第四 届董事会非独 | - | - | - | - | - | - | | | 立董事的议案 | | | | | | | | 2.01 | 张涛先生 | 1,094,453 | 68.9008 | - | - | - | - | | 2.02 | 刘智光先生 | 1,087,798 | 68.4818 | - | - | - | - | | 2.03 | 刘国才先生 | 1,143,887 | 72.0129 | - | - | - | - |

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：李恩华、罗俊颖 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。