宝馨科技: 泰和泰（南京）律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：泰和泰（南京）律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

泰和泰（南京）律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

致：江苏宝馨科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所接受江苏宝馨科技股份有限公司的委托，指派律师参加公司2024年第三次临时股东大会。

一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于本次股东大会召开15日前即2024年9月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公司董事会《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会于2024年10月9日下午2:30在南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼会议室召开。 3、本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席人员的资格 现场出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共计1名，所持有表决权股份数为193,701,714股，占公司有表决权股份总额的26.9017%。 通过网络投票的中小投资者共计738人，所持有表决权股份数为5,337,040股，占公司有表决权股份总额的0.7412%。

三、本次股东大会的审议内容 1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 2、关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意198,035,014股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4957%。 2、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意198,170,714股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5639%。

五、结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。