（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-075转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2024年 10月 9日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024年 10月 8日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。
审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过了《关于向特定对象发行 A股股票变更专项审计机构的议案》，同意将本次向特定对象发行 A股股票的专项审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据 2024年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
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