（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年10月8日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人资格的议案》。
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
审议通过《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
审议通过《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
审议通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》。
审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任庞阳先生为公司证券事务代表。
审议通过《关于提议召开2024年度第四次临时股东大会的议案》，定于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会。
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