皖新传媒: 皖新传媒2024年第四次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：皖新传媒2024年第四次临时股东大会会议文件）

安徽新华传媒股份有限公司601801召开2024年第四次临时股东大会，议案为《公司关于变更会计师事务所的议案》。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限已达规定连续聘用会计师事务所的最长年限，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计与内部控制审计机构。公司已与容诚事务所进行了友好沟通，容诚事务所知悉且未提出异议。

天健会计师事务所成立于2011年7月18日，首席合伙人为王国海，2023年业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。2023年上市公司审计客户家数为675家，审计收费总额为6.63亿元，涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

天健事务所2023年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次。

项目合伙人向晓三自2005年成为注册会计师，2021年起签署或复核晶科能源、东微半导等上市公司年度审计报告。签字注册会计师王建甫自2005年成为注册会计师，2021年起签署或复核浙江东日、圣达生物等上市公司年度审计报告。质量控制复核人王健自2001年成为注册会计师，2021年起签署或复核西藏矿业年度审计报告。

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司2024年度审计费用合计为220万元，较上一期下降50万元。

公司已就变更会计师事务所事项与容诚事务所、天健事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。公司第四届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘任会计师事务所事项自本次股东大会审议通过之日起生效。