渤海租赁: 2024年第五次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时董事会决议公告）

渤海租赁股份有限公司2024年第五次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司于 2024年 9月 30日以通讯方式召开 2024年第五次临时董事会。会议应到董事 9人，实到董事 9人。

二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited之下属 SPV向 Aircraft Leasing Company出售飞机租赁资产的议案》 为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited通过其下属 SPV或享有经济利益的公司向Aircraft Leasing Company或其指定方出售 9架附带租约的飞机租赁资产。上述 9架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.80亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.0101计算折合人民币约 40.66亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

㈡审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 因公司董事会成员发生变更，根据相关规定，结合公司实际情况，董事会选举各专门委员会委员如下： 1.战略发展委员会主任委员：董事金川先生 委员：独立董事李剑铭先生、董事刘璐先生 2.薪酬与考核委员会主任委员：独立董事李剑铭先生 委员：独立董事刘超先生、董事刘璐先生 3.审计委员会主任委员：独立董事刘超先生 委员：独立董事李剑铭先生、董事冯俊先生 4.提名委员会主任委员：独立董事程大中先生 委员：独立董事刘超先生、董事金川先生

上述专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。