富创精密: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-061

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 10月 8日 （二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 109 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 203,059,451 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7531

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人，董事全部出席； 2、公司在任监事 3人，出席 3人，监事全部出席； 3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2024年度董事长薪酬的议案》审议结果：通过 2、议案名称：《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、议案名称：《关于公司 2024年度董事长薪酬的 议案》 2、议案名称：《关于公司 2024年半年 度利润分配 方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票； 2、出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 1进行了回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：李亚东、王剑群 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2024年 10月 9日