新致软件: 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司对上海新致软件股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项进行了核查。2024年10月8日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元，发行数量不超过31,152,646股，发行对象为公司实际控制人郭玮、上海乾耀迦晟信息技术有限公司，发行价格为9.63元/股。郭玮直接持有公司0.3951%的股份，并通过其他企业间接控制公司股份，合计控制比例为29.4963%。乾耀迦晟成立于2024年9月13日，注册资本2,000万元，法定代表人为郭玮。

公司与郭玮、乾耀迦晟分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，郭玮认购金额不超过5,000万元，乾耀迦晟认购金额不超过25,000万元。认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。协议生效条件包括获得公司董事会、股东大会批准，以及上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册。本次发行有助于满足公司未来业务发展的资金需求，提升公司核心竞争力，增强公司控制权的稳定性。发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降。本次发行尚需获得股东大会批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。