航宇科技: 航宇科技2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：航宇科技2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-073债券代码：118050 倔强简称：航宇转债贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 10月 8日 （二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 101 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,181,126 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4164

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 4人，出席 4人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管及候选董事均列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过 2、议案名称：关于补选公司董事的议案审议结果：通过

（二）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所律师：孔禹璎、曾鑫 2、律师见证结论意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。