龙泉股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-078

山东龙泉管业股份有限公司2024 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 10月 8日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 8日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 10月 8日 9:15至 2024年 10月 8日 15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长付波先生

二、会议的出席情况 本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 249名，代表公司股份数共 244,995,231股，占公司有表决权股份总数的 43.3953%。

三、提案审议和表决情况 本次股东大会共有 2项议案，为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份过半数通过。

1、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 本项议案普通决议审议通过，表决结果：同意 243,597,928股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4297%；反对 926,303股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3781%；弃权 471,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1922%。

2、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 本项议案普通决议审议通过，表决结果：同意 243,412,878股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3541%；反对 969,553股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3957%；弃权 612,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2501%。

四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所委派陈英展、梁文静律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。