新致软件: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-053转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年10月24日
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
现场会议召开日期时间：2024年 10月 24日 14点 00分
召开地点：上海市浦东新区康杉路 308号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心
网络投票起止时间：自 2024年 10月 24日至 2024年 10月 24日
网络投票时间段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

审议议案包括： 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 2.00 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09 募集资金金额及用途 2.10 本次发行决议的有效期 3. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 4. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》 5. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于本次 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》 7. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 8. 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 9. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 10. 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 12. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

股权登记日：2024/10/21
登记时间：2024年 10月 22日（下午 14:00-17:00）
登记地点：上海市浦东新区康杉路 308号（陆家嘴智慧谷 T6栋）4楼