海森药业: 北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见，会议于2024年9月30日在浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室召开，由董事长王式跃主持。参会股东及股东代理人共97人，代表有表决权的公司股份75,722,960股，占公司有表决权股份总数的75.2414%。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
3. 审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
4. 审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
6. 审议通过《关于调整监事津贴的议案》。

北京德恒（杭州）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。