海森药业: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

浙江海森药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议主持人：董事长王式跃（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2024年 9月 30日（星期一）下午 14:002、网络投票时间：2024年 9月 30日（星期一）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年 9月 30日9:15-15:00期间的任意时间。（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188号综合楼一楼会议室。（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（七）出席人员：1、股东总体出席通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人97人，代表有表决权的公司股份75,722,960股，占上市公司有表决权股份总数的75.2414％。2、中小股东出席情况通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人91人，代表有表决权的公司股份1,414,676股，占上市公司有表决权股份总数的1.4057％。3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。二、议案审议表决情况（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意 75,672,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9329％；（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意 75,673,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。（三）审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意 71,691,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270％；本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。（四）审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意 71,727,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9761％；本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意 71,693,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9291％；本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。（六）审议通过《关于调整监事津贴的议案》同意 75,589,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8239％；三、律师出具的法律意见公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。