（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年9月29日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。
二、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金3,275.08万元永久补充流动资金，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
三、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年10月23日14:30召开2024年第五次临时股东大会。
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