（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年9月30日以通讯会议方式召开。会议审议通过了关于修订《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》的议案，以及关于制定《内部控制制度》、《子公司管理制度》、《舆情管理制度》的议案。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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