江淮汽车: 江淮汽车关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：江淮汽车关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告）

安徽江淮汽车集团股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告。主要内容包括：

• 公司对财务指标的假设分析不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

• 测算假设前提：宏观经济环境、产业政策等方面未发生重大变化；假定发行于2024年11月末完成；发行数量为655,202,937股，募集资金总额为490,000万元；预测2024年度净利润增长、持平、下降三种情况；不考虑未来股权激励等因素。

• 发行对公司主要财务指标的影响分析，包括总股本、募集资金总额、发行股份数量、预计完成月份、净利润、净资产、每股收益、加权平均净资产收益率等数据。

• 摊薄即期回报的风险提示：发行后总股本和净资产增加，短期内净利润可能无法同步增长，导致每股收益和净资产收益率等指标被摊薄。

• 发行股票的必要性和合理性分析见《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

• 募集资金投资项目与公司现有业务的关系：用于高端智能电动平台开发项目，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

• 应对摊薄即期回报的填补措施：加强募集资金管理，加快募投项目建设，落实利润分配政策，加强经营管理和内部控制，持续完善公司治理。

• 相关主体承诺：全体董事、高级管理人员及控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了具体承诺。