日月明: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年9月30日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，并将募投项目实施用地变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西，原募投项目剩余募集资金35,524.94万元全部变更投入到新项目中。

审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》，公司拟购买江西日月明实业有限公司所持有的土地使用权及地上附着物，该土地坐落于高新四路以东、高新五路以西，土地总面积为5,727.76㎡，转让价格为441.52万元。

审议通过了《关于公司土地收储的议案》，南昌市土地储备中心拟收储公司位于南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南的土地及地上资产，土地面积为21,351㎡，土地及地上资产补偿总价款预计为759.57万元。

审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年10月17日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。