招商证券: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

1招商证券股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会会议资料2024年10月25日·深圳2大会议程会议时间：1、现场会议的召开日期、时间：2024年10月25日 14:302、网络投票的起止日期和时间：通过交易系统投票平台的投票时间：2024年10月25日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00通过互联网投票平台的投票时间：2024年10月25日 9:15-15:00会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦议 程：一、宣布会议开始二、审议各项议案三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数四、投票表决五、问答交流六、宣布表决结果七、律师宣布法律意见书八、宣布会议结束4议案 1关于选举孙献女士为公司第八届监事会 股东代表监事的议案各位股东：招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会股东代表监事王章为先生因工作变动辞去监事职务，并自公司股东大会选举产生新任监事后生效。根据相关规定，经公司监事会审议，现提请股东大会选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事。6议案 2关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案各位股东：公司第八届董事会非执行董事张健先生、邓伟栋先生及马伯寅先生因工作变动辞去董事职务，并自公司股东大会选举产生新任董事后生效。根据相关规定，经公司董事会审议，现提请股东大会选举刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非执行董事。