耐科装备: 安徽耐科装备科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：安徽耐科装备科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688419 耐科装备 公告编号：2024-026

安徽耐科装备科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 9月 30日 - 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：52 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：48,529,225 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：59.1819

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称：《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：48,464,891 票同意（99.8674%），46,933 票反对（0.0967%），17,401 票弃权（0.0359%）

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 - 律师：谢发友、王志强 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。