科大智能: 公司章程(2024年9月)内容摘要

（原标题：公司章程(2024年9月)）

科大智能科技股份有限公司章程二〇二四年九月

第一章 总则 - 制订章程依据：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》以及其他有关法律法规的规定。 - 公司成立：由原上海科大智能集成科技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 - 股票上市：2011年5月25日在深圳证券交易所创业板上市。 - 注册资本：人民币780,242,234元。 - 法定代表人：董事长。

第二章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：致力于成为运用智能科技，提供便捷产品的引领者。 - 经营范围：人工智能通用应用系统，智能机器人的研发与销售等。

第三章 股份 - 股份发行：公司的股份采取股票的形式。 - 股份总数：780,242,234股，全部为普通股。 - 股份增减和回购：公司根据经营和发展需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用多种方式增加资本或减少注册资本。 - 股份转让：公司的股份可以依法转让。

第四章 股东和股东大会 - 股东权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配等。 - 股东义务：遵守法律、行政法规和本章程等。 - 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划等。 - 股东大会召集：独立董事、监事会或股东有权提议召开临时股东大会。 - 股东大会提案与通知：提案的内容应当属于股东大会职权范围等。 - 股东大会召开：公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序等。 - 股东大会的表决和决议：股东大会决议分为普通决议和特别决议等。

第五章 董事会 - 董事会组成：由七至九名董事组成，其中独立董事三名。 - 董事会职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作等。 - 董事长职权：主持股东大会和召集、主持董事会会议等。

第六章 总裁及其他高级管理人员 - 高级管理人员：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券投资总监。 - 总裁职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等。

第七章 监事会 - 监事会组成：由三名监事组成，设主席一人。 - 监事会职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益等。 - 内部审计：公司设立内部审计部门，配置专职人员从事内部审计工作。 - 会计师事务所的聘任：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计等业务。

第九章 通知与公告 - 通知形式：以专人送出、以邮件方式送出、以传真方式发出、以公告方式进行等。 - 公告：公司应当在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 - 分立：公司分立，其财产作相应的分割。 - 解散和清算：公司因下列原因解散等。

第十一章 修改章程 - 修改情形：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触等。

第十二章 附则 - 释义：控股股东、实际控制人、关联关系等定义。 - 章程解释：本章程由公司董事会负责解释。