（原标题：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告）
上海真兰仪表科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 上海真兰仪表科技股份有限公司于 2024年 4月 21日召开第六届董事会第七次会议，于 2024年 5月 13召开的 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2024年度在日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。
（二）表决情况 《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为2个子议案进行表决：
| 议案 | 董事会审 议情况 | 董事会回避人 员 | 监事会审 议情况 | 监事会回 避人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2024年度日常关联交易预计的议案 | 审议通过 | ALEXANDER LEHMANN、杨燕明、张蓉 | 审议通过 | 唐宏亮 | | 关于增加与成都中科智成科技有限责任公司 2024年度日常关联交易预计的议案 | 审议通过 | 张蓉 | 审议通过 | 无 |
（三）预计增加的 2024年度日常关联交易类别及金额
| 关联交 易类别 | 关联方 | 原 2024 年度预计 金额 | 本次增加 预计金额 | 增加后 2024年度 预计金额 | 1-8月累 计发生金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司及子公司向关联方采购产品或服务 | 真诺测量仪表（上海）有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 527.99 | | 公司及子公司向关联方采购产品或服务 | 成都中科智成科技有限责任公司 | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,584.27 | | 公司及子公司向关联方采购产品或服务 | ZENNER Middle East DWC-LLC | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | 公司及子公司向关联方采购产品或服务 | ZENNER International GmbH& Co. KG | 10.00 | 50.00 | 60.00 | 9.67 | | 公司及子公司向关联方销售产品或服务 | 成都中科智成科技有限责任公司 | 15.00 | 35.00 | 50.00 | 0.85 | | 公司及子公司向关联方销售产品或服务 | ZENNER GAS S.r.l | 1,800.00 | 500.00 | 2,300.00 | 1,542.64 | | 公司及子公司向关联方销售产品或服务 | ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. | 1,000.00 | 1,700.00 | 2,700.00 | 685.37 |
二、关联方基本情况和关联关系 （一）关联方基本情况 1. 成都中科智成科技有限责任公司 | 公司名称 | 成都中科智成科技有限责任公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91510100MA61W6894G | | 注册地址 | 四川省成都市高新区科园南一路 7号 1幢 3层 | | 法定代表人 | 李亚军 | | 成立日期 | 2016年 6月 12日 | | 注册资本 | 1,000万元 | | 经营范围 | 开发、生产阀门、机电设备及零配件并提供技术咨询、技术服务；开发仪器仪表及零配件并提供技术咨询、技术服务；制造计量器具（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售机电设备、仪器仪表；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 关联关系 | 为公司间接持股 25%的参股公司，股东张蓉、王文军担任董事 | | 履约能力 | 关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小。 |
2023年财务情况如下（未审计）： | 科目 | 币种 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 总资产 | 人民币 | 5,885.49 | | 净资产 | 人民币 | 2,101.53 | | 营业收入 | 人民币 | 6,524.79 | | 净利润 | 人民币 | 286.21 |
2023年财务情况如下（未审计）： | 科目 | 币种 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 总资产 | 人民币 | 107,537.04 | | 净资产 | 人民币 | 82,133.59 | | 营业收入 | 人民币 | 78,886.13 | | 净利润 | 人民币 | 20,980.62 |
2023年财务情况如下（未审计）： | 科目 | 币种 | 金额（万） | | --- | --- | --- | | 总资产 | 欧元 | 940.77 | | 净资产 | 欧元 | 215.16 | | 营业收入 | 欧元 | 1,092.07 | | 净利润 | 欧元 | 18.69 |
2023年财务情况如下（未审计）： | 科目 | 币种 | 金额（万） | | --- | --- | --- | | 总资产 | 雷亚尔 | 2,329.83 | | 净资产 | 雷亚尔 | 1,539.66 | | 营业收入 | 雷亚尔 | 1,756.66 | | 净利润 | 雷亚尔 | 400.85 |
2023年财务情况如下（未审计）： | 科目 | 币种 | 金额（万） | | --- | --- | --- | | 总资产 | 阿联酋迪拉姆 | 1,371.47 | | 净资产 | 阿联酋迪拉姆 | 512.38 | | 营业收入 | 阿联酋迪拉姆 | 1,010.53 | | 净利润 | 阿联酋迪拉姆 | 173.81 |
2023年财务情况如下（未审计）： | 科目 | 币种 | 金额（万） | | --- | --- | --- | | 总资产 | 欧元 | 3,524.20 | | 净资产 | 欧元 | 952.94 | | 营业收入 | 欧元 | 7,214.89 | | 净利润 | 欧元 | 294.56 |
三、关联交易的主要内容及定价依据 公司及子公司与关联方预计发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，将按照市场化定价原则，确定关联交易价格，确保定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易参考市场价格定价，定价公允，相关交易基于市场业务需求进行预计，有利于巩固和扩大公司的市场份额和行业地位，不存在损害公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因上述关联交易而构成依赖相关关联方的情况。
五、审议程序及意见 （一）独立董事专门会议意见 独立董事专门会议认为：公司增加关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事专门会议同意公司《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见 董事会认为：本次增加关联交易预计额度遵循了公平、公允原则，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不存在影响公司的独立性的情况。
（三）监事会审议意见 监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
六、持续督导机构意见 经核查，本保荐机构认为：公司增加 2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，以市场公允价格为基础定价，不存在损害公司和股东利益的情形；公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。本保荐机构对公司增加 2024年度日常关联交易预计事项无异议。
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