中兵红箭: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-60

中兵红箭股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法性、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
5. 现场会议：2024年10月16日（周三）下午14:30。
6. 网络投票：2024年10月16日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。
7. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年10月11日。
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
11. 公司董事、监事及高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

审议事项： - 审议关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案。

登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。 现场登记时间：2024年10月14日、10月15日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。 登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。 登记和表决时所需证明文件：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

会议联系方式： - 联系人：王新华，刘广论 - 邮箱：zqswb@zhongnan.net - 联系电话：0377-83880277，0377-83880276 - 传真：0377-83882888 - 通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 - 邮编：473000

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：360519 - 投票简称：中兵投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2024年10月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月16日上午9:15，结束时间为2024年10月16日下午3:00