（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024年 9月 29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608号公司总部 8楼会议室召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。会议审议并通过了以下议案：
1、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案，同意公司及子公司在原有 180,000万元自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 60,000万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币 240,000万元。
2、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事谢秉政先生回避表决。
3、关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案，公司拟定于 2024年 10月 30日召开 2024年第二次临时股东大会。
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