博实结: 独立董事制度内容摘要

（原标题：独立董事制度）

深圳市博实结科技股份有限公司独立董事制度主要包括：完善公司法人治理结构，规范运作，维护公司整体利益，保障股东权益；独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系；独立董事需履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东权益；公司董事会设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士；独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事；独立董事需参加中国证监会及其授权机构组织的培训；独立董事需具备担任上市公司董事的资格，符合独立性要求，具备相关工作经验，具有良好的个人品德；独立董事应具备独立性，不涉及影响独立性的相关情形；独立董事由公司董事会、监事会或持有公司已发行股份1%以上的股东提出候选人，并经股东大会选举决定；独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年；独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事出席的，视为不能履行职责；独立董事履行参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等职责；独立董事行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等；独立董事对董事会议案投反对票或弃权票的，应当说明具体理由；独立董事应当持续关注相关事项的执行情况；公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议；独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日；独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告；公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持；公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权；独立董事行使职权时，公司相关人员应当予以配合；独立董事聘请中介机构的费用由公司承担；公司应当给予独立董事适当的津贴。