中旗新材: 民生证券关于中旗新材部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券关于中旗新材部分募集资金投资项目延期的核查意见）

1/ 5民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见民生证券股份有限公司作为广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据相关规定，对中旗新材可转换公司债券募集资金投资项目部分产线延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023年 3月 3日向公众投资者公开发行 5,400,000张可转换公司债券，共计募集资金为人民币540,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15元。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 9月 27日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目进展情况如下： - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）：募集资金承诺投资总额为 53,206.23万元，累计使用募集资金额为 19,949.52万元，投资进度为 37.31%。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况 截至本核查意见出具日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”尚未完工。公司于 2024年 9月 27日召开会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由 2024年 9月 30日延长至 2025年 9月 30日。

四、募集资金投资项目重新论证 公司对“罗城一期”项目进行了重新论证，项目具备必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

五、本次募投项目延期对公司的影响 本次“罗城一期”项目的延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。

六、相关审批程序及专项意见 公司于 2024年 9月 27日召开会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》。