石化机械: 关于董事会换届选举完成的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举完成的公告）

中石化石油机械股份有限公司于 2024 年9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》和《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》。

目前公司第九届董事会有 8 名董事，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，成员如下：非独立董事：王峻乔先生（董事长）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士；独立董事：王世召先生、周京平先生、郭炜先生（会计专业人士）。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会选举第九届董事会各专业委员会成员如下：1 、发展战略委员会 : 王峻乔先生、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士，其中王峻乔先生为委员会主任；2 、薪酬与考核委员会：王世召先生、郭炜先生、关晓东先生，其中王世召先生为委员会主任；3 、审计委员会：郭炜先生、周京平先生、章丽莉女士，其中郭炜先生为委员会主任；4 、提名委员会：周京平先生、王峻乔先生、王世召先生，其中周京平先生为委员会主任。

公司第八届董事会董事张锦宏先生、吴杰女士任期届满后不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务，该两位董事均未持有公司股份。