德邦科技: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：烟台德邦科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-062

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年10月16日
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期、时间和地点：2024年10月16日 14点30分，烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层。

网络投票起止时间：自2024年10月16日至2024年10月16日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

审议议案： 1. 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 2.00 《修订部分公司治理制度的议案》 2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案

议案已披露的时间和披露媒体：相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

特别决议议案：2.01
对中小投资者单独计票的议案：1
涉及关联股东回避表决的议案：无

会议出席对象包括股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

会议登记方法： 现场出席会议的预约登记截止时间为2024年10月12日17时，登记文件扫描件发送至邮箱dbkj@darbond.com。

登记手续包括自然人股东、自然人股东授权代理人、法人股东法定代表人、法人股东授权代理人的相关证件及授权文件。

注意事项：参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。