模塑科技: 模塑科技关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：模塑科技关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-039

江南模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会，并于2024年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》【2024-037】。

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日【星期三】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议的股权登记日：2024年9月25日 6、出席对象： （1）截止 2024年 9月 25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

1、会议审议的议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 2024年半年度利润分配预案 | √ | | 2.00 | 江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 | √ |

1、登记时间：2024年 10月 8日上午 9:00至下午 5:00 2、登记方法： ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记； ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记； ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记； ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮 编：214423 传真号码：0510-86242818

1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。 2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。 3、议案设置及意见表决。 （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案 2，依此类推。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

1、投票时间：2024年 10月 9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统投票的时间为 2024年 10月 9日 9:15至 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。