民爆光电: 国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

国信证券作为深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，对民爆光电使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查。公司首次公开发行新股 2,617万股，募集资金总额为人民币 133,597.85万元，实际募集资金净额为人民币 124,298.77万元。截至 2024年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 29,904.61万元。

“LED照明灯具自动化扩产项目”的实施主体为公司全资子公司惠州民爆、深圳民爆光电股份有限公司惠州分公司。公司拟使用募集资金5,670.30万元向惠州民爆增资，其中 1,000万元计入惠州民爆注册资本，4,670.30万元计入资本公积。

惠州民爆光电技术有限公司成立于 2016年 9月 6日，法定代表人为刘志优，注册资本为 7,000.00万元，主要负责 LED面板灯、支架灯等产品生产。截至 2023年 12月 31日，惠州民爆总资产为 44,223.15万元，净资产为 14,409.63万元，营业收入为 26,394.55万元，净利润为 780.47万元。

2024年 9月 26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及第二届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

保荐机构认为，民爆光电本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门委员会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。