天承科技: 中信证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告）

中信证券股份有限公司担任青珣电子、分宜川流、睿兴二期减持广东天承科技股份有限公司股份的组织券商。截至2024年9月24日，青珣电子持股2,057,231股，持股比例3.54%；分宜川流持股1,021,898股，持股比例1.76%；睿兴二期持股1,967,023股，持股比例3.38%。本次拟询价转让股数上限为581,370股，其中青珣电子转让172,363股，占总股本0.30%，占所持股份8.38%；分宜川流转让188,087股，占总股本0.32%，占所持股份18.41%；睿兴二期转让220,920股，占总股本0.38%，占所持股份11.23%。询价转让价格下限不低于2024年9月24日前20个交易日天承科技股票交易均价的70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达381家机构投资者。在有效申报时间内，共收到8份有效报价。根据申购报价情况，确定本次询价转让的价格为53.94元/股，转让股份数量581,370股，交易金额31,359,097.80元。本次受让方最终确定为5家投资机构，分别为诺德基金管理有限公司、UBS AG、厦门务时私募基金管理有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司、宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司。

2024年9月25日，天承科技及转让方公告了《询价转让计划书》。2024年9月26日，天承科技公告了《询价转让定价情况提示性公告》。中信证券认为本次询价转让过程合法、合规，转让结果公平、公正，符合相关法律法规规定。