江山股份: 江山股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江山股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

南通江山农药化工股份有限公司（股票代码 600389）2024年第三次临时股东大会会议资料

参会须知： 1. 希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2. 除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。 4. 大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。 5. 大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。 6. 对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 7. 大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。

会议时间：2024年 10月 11日下午 2:00 会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室 会议主持人：董事长薛健先生

会议议程： 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议议案 1. 公司 2024年半年度利润分配预案 2. 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3. 关于聘任公司 2024年度审计机构的议案 4. 关于改选公司监事的议案 四、股东发言及提问 五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决 六、计票人、监票人统计表决结果 七、宣读本次股东大会决议 八、宣读本次股东大会法律意见书 九、主持人宣布会议结束

议案一：公司 2024年半年度利润分配预案 公司 2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为170,793,101.52元，截至 2024年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为人民币1,888,814,531.28元。公司 2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20元（含税）。

议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 公司于 2024年 9月 20日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案三：关于聘任公司 2024年度审计机构的议案 拟聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2024年度审计机构。2024年度审计费用为人民币 190万元，其中年报审计费用人民币 142万元，内控审计费用人民币48万元。

议案四：关于改选公司监事的议案 推荐陈东明先生为公司第九届监事会监事候选人。