龙旗科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-038

上海龙旗科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议召开的日期时间：2024年 10月 14日 14点 00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401号 1号楼公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 10月 14日至 2024年 10月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。详见公司 2024年 9月 27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案 1：关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案
议案 2：关于购买董监高责任险的议案

议案 1：天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）
议案 2：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、王伯良、昆山旗凌投资管理中心（有限合伙）、昆山永灿投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心（有限合伙）、昆山旗壮投资管理中心（有限合伙）。

股权登记日：2024/10/8

1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。
2. 法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述 1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

登记时间：2024年 10月 10日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

登记地点：上海市徐汇区漕宝路 401号 1号楼董事会办公室。

联系电话：021-61890866
传真：021-54970876
邮箱：ir@longcheer.com
联系人：周良梁
通讯地址:上海市徐汇区漕宝路 401号 1号楼一层
邮政编码：200233