(原标题:福建福昕软件开发股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告)
证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2024-077
福建福昕软件开发股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示: - 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间:2024年 9月 26日 - 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 5号楼公司会议室。 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: - 出席会议的股东和代理人人数:77 - 出席会议的股东所持有的表决权数量:43,842,478 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%):49.3996
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 2,738,872股,不享有股东大会表决权。
本次会议由公司董事会召集,董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》审议结果:通过 - 普通股:同意 43,743,104 票,比例 99.7733%;反对 41,206 票,比例 0.0940%;弃权 58,168 票,比例 0.1327% - 议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果:通过 - 普通股:同意 43,792,423 票,比例 99.8858%;反对 47,824 票,比例 0.1091%;弃权 2,231 票,比例 0.0051%
议案序号:1 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师:谢美婷、钟嘉欣 - 律师见证结论意见:福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。