金现代: 公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

金现代信息产业股份有限公司章程二〇二四年九月

1. 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

2. 公司于2019年12月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股86,025,000.00股，于2020年5月6日在深圳证券交易所创业板上市。

3. 公司注册资本为人民币43,012.537万元。

4. 公司为永久存续的股份有限公司。

5. 公司全部资产分为等额股份。公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

6. 第十三条公司的经营宗旨是：务实、创新，为用户创造价值。在促进信息化软件产业发展的同时，努力成长为国内一流的大型软件企业。

7. 第十四条经依法登记，公司经营范围是：一般项目包括软件开发、销售、技术服务等；许可项目包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

8. 第二十条公司股份总数为43,012.537万股，均为普通股。

9. 第三十一条公司应当建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

10. 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划等职权。

11. 第一百零七条董事会由8名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一，且至少包括一名会计专业人士，董事全部由股东大会选举产生。

12. 第一百二十九条总裁对董事会负责，行使主持公司的生产经营管理工作等职权。

13. 第一百四十五条公司设监事会，监事会由3名监事组成，由股东代表和职工代表组成。

14. 第一百五十一条公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，制定公司的财务会计制度。

15. 第一百五十七条公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

16. 第一百六十五条公司的通知以下列形式发出：以专人送出、邮件（快递）、传真、电子邮件方式送出、以公告方式送出、本章程规定的其他形式。

17. 第一百七十二条公司指定《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及中国证监会指定的其他报纸和深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

18. 第一百七十三条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

19. 第一百八十二条公司因本章程第一百八十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。

20. 第一百九十条有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触等。