兴民智通: 关于2024年第三次临时股东会决议的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第三次临时股东会决议的公告）

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-049

兴民智通（集团）股份有限公司关于 2024年第三次临时股东会决议的公告

特别提示： 1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2024年 9月 26日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2024年 9月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 26日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议出席情况 通过网络投票的股东 506人，代表股份 46,873,252股，占公司有表决权股份总数的 7.5533％。

三、议案审议表决情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 同意 46,263,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6988％；反对364,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7766％；弃权 245,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5246％。

四、律师出具的法律意见 广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。