新铝时代: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

重庆新铝时代科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明：

一、股东大会制度的建立健全和运行情况 - 股东大会为公司最高权力机构，由全体股东组成。 - 2019年12月26日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》。 - 2022年12月14日，公司2022年第五次临时股东大会会议审议通过了公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》，修订了《股东大会议事规则》。 - 2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，修订了《公司章程（草案）》及《股东大会议事规则》。 - 自整体变更成立股份公司以来至本说明出具日，公司共召开了14次股东大会。

二、董事会制度的建立健全和运行情况 - 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》。 - 2019年12月26日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》和《董事会议事规则》。 - 2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，修订了《董事会议事规则》。 - 截至本说明出具日，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1名。 - 自整体变更成立股份公司以来，公司共召开25次董事会。

三、监事会制度的建立健全和运行情况 - 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《监事会议事规则》。 - 2019年12月26日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》和《监事会议事规则》。 - 2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，修订了《监事会议事规则》。 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。 - 自整体变更成立股份公司以来至本说明出具日，公司共召开19次监事会。

四、独立董事制度的建立健全和运行情况 - 2022年11月28日，公司2022年第三次临时股东大会聘任崔坚、娄燕、韩剑学为第二届董事会独立董事，其中韩剑学为会计专业人士。

五、董事会秘书制度的建立健全和运行情况 - 2022年11月28日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司聘任周子彦为董事会秘书。