新铝时代: 中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书主要内容如下：

1. 发行人基本情况概览
2. 公司名称：重庆新铝时代科技股份有限公司
3. 英文名称：Alnera Aluminium Co., Ltd.
4. 注册资本：7,192.0565万元
5. 法定代表人：何峰
6. 成立日期：2015年 12月 18日

7. 注册地址：重庆市涪陵区鹤凤大道 43号工业园区标准化厂房 A区 2号厂房

8. 主营业务

9. 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。

10. 主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。

11. 核心技术

12. 包括先进铝合金材料应用技术、全流程铝合金挤压控制技术、高效精密 CNC加工技术等。

13. 研发水平

14. 截至 2023年 12月 31日，公司共形成授权专利权 129项，其中发明专利 18项。

15. 主要经营和财务数据

16. 2023年度营业收入为 178,205.42万元，净利润为 19,637.06万元。

17. 本次发行情况

18. 股票种类：人民币普通股（A股）
19. 每股面值：人民币 1.00元

20. 发行股数：2,397.36万股

21. 保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

22. 保荐代表人：王家骥、王珺珑

23. 项目协办人：邓畅

24. 保荐人与发行人的关联关系

25. 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其主要股东、重要关联方股份的情况。

26. 保荐人承诺事项

27. 保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。

28. 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

    • 发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规对于创业板企业的定位要求。

29. 对公司持续督导期间的工作安排

    • 在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导。