天保基建: 关于拟续聘会计师事务所的公告内容摘要

（原标题：关于拟续聘会计师事务所的公告）

天津天保基建股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开公司第九届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 1月 18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76人 上年度末注册会计师人数：427人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人 最近一年收入总额（经审计）：69,445.29万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05万元 最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85万元 上年度上市公司审计客户家数：41家 上年度挂牌公司审计客户家数：206家 上年度上市公司审计收费：6,806.15万元 上年度挂牌公司审计收费：3,102.98万元 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：7,694.34万元 职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元

3、诚信记录 中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚1次、监督管理措施 11次和纪律处分 0次、自律监管措施 2次和纪律处分 0次。18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 11次和自律监管措施 2次。

（二）项目信息

1、基本信息 （1）拟签字项目合伙人：莘延成 （2）拟签字注册会计师：张艳慧 （3）拟安排项目质量控制复核人员：李远梅

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费 2024年度审计费用 65万元，其中财务报表审计费用 51万元，内部控审计费用 14万元。2023年度审计费用 61万元，其中财务报表审计费用 47万元，内部控制审计费用 14万元。综合考虑公司合并报表范围内子公司增加的实际情况，2024年度财务报表审计费用较 2023年度增加 4万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见 审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真调研审核，并对其 2023年度审计工作进行了评估。经审核认为中审亚太能够满足公司未来审计工作的需求，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2024年度审计会计师事务所。

（二）董事会对议案审议和表决情况 2024年 9月 25日，公司第九届董事会第十五次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。

（三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。