达华智能: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—066

福州达华智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

二、本次股东大会基本情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2024年 9月 25日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024年 9月 25日（星期三） 4、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 17号楼 5、会议主持人：董事长陈融圣先生

三、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 405名，代表股份数量为 169,182,401股，占公司有表决权股份总额的 14.7488% 2、现场出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份数量为153,660,486股，占公司有表决权股份总额的 13.3956% 3、网络投票情况 本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 395名，代表股份数量为15,521,915股，占公司有表决权股份总额的 1.3532%

四、会议表决情况 议案 1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(一)的议案》 表决结果：同意 166,197,926股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.2359%

议案 2、审议通过《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 表决结果：同意 104,066,727股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.4891%

议案 3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 166,333,526股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.3161%

议案 4、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 4.01选举曾忠诚先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数为 157,003,960票 4.02选举王天宇先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数为 154,489,825票 4.03选举王景雨先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数为 154,497,484票 4.04选举张高利先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数为 154,390,293票

议案 5、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》 5.01选举黄启清先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数为 156,001,676票 5.02选举蒋青云先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数为 154,990,674票 5.03选举梅慎实先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数为 154,990,164票 5.04选举罗铁坚先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数为 154,489,166票 5.05选举吴光辉先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意股份数为 154,490,174票

议案 6、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 6.01选举蒋晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意股份数为 155,988,244票 6.02选举沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意股份数为 154,995,925票

五、法律意见书 福建景行律师事务所汤晓红律师、林晨璐律师出席、见证了本次股东大会，并出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。