天保基建: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

1证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-41 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上午9:15至下午3:00。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议的股权登记日：2024年9月30日（星期一） 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师 7、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室 二、会议审议事项 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于续聘年度审计机构的议案 | √ | | 2.00 | 关于为子公司申请贷款提供担保的议案 | √ | | 3.00 | 关于子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请借款暨关联交易的议案 | √ | 三、会议登记等事项 1、登记方式与要求 （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。 2、登记时间：2024年10月9日、2024年10月10日（星期三、星期四）上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30 3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部 公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼 四、参加网络投票的具体操作流程 1.投票代码：360965，投票简称：天保投票 2.填报表决意见 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 五、投票规则 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。