思林杰: 2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会会议资料）

广州思林杰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

2024年第三次临时股东会会议须知 一、公司董事会具体负责股东会召开等有关事宜。 二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等股东会通知载明的证明文件。 四、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务。 五、股东及股东代理人要求在股东会发言，请于会前 10分钟向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。

2024年第三次临时股东会表决办法 一、股东会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，参与现场投票的股东在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。 三、表决完成后，请参与现场投票的股东将表决票及时投入票箱，以便及时统计表决结果。

2024年第三次临时股东会会议议程 会议召开时间：2024年 10月 10日 14:30 会议地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003号 2号楼公司会议室

议案一：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会拟定了《广州思林杰科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

议案二：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 为了规范公司 2024年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司制定了《2024年员工持股计划管理办法》。

议案三：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司 2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；（3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；（4）授权董事会对《广州思林杰科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》作出解释；（5）授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；（6）授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；（7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；（8）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜。